文灿集团股份无限公司 关于“提质增效沉报答”

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。为贯彻落实、国务院关于鞭策高质量成长、提拔上市公司质量的决策摆设，积极响应上海证券买卖所《关于开展沪市公司“提质增效沉报答”专项步履的》，践行“以投资者为本”的成长，推进文灿集团股份无限公司（以下简称“公司”）取本钱市场高质量协同成长，全体股东好处，公司制定了“提质增效沉报答”步履方案，次要办法如下：公司做为汽车铝合金铸件全球化企业，近年来积极把握新能源汽车行业“汽车轻量化”、“大型一体化锻制手艺”的成长机缘，为我国新能源汽车高质量成长添砖加瓦。“十四五”期间，公司已实现了财产结构全球化取多种工艺手艺完美。“十五五”（2026-2030年）将是公司主要的五年，公司将做好规划，让过去五年堆集阐扬更大能效，让一体化压铸件和卡钳平安件等劣势产物连结全球领先。2025年上半年，公司本部新能源汽车产物收入超9亿元，此中，车身布局件（包罗大型一体化车身件）收入7。56亿元，同比增加13。43%。为满脚安徽本地客户各品牌新车型订单需求，公司最新第五代聪慧工场（安徽工场）正在2025年6月份起头分批投产，并成功实现新产物的量产交付，次要出产的产物包罗大型一体化车身件。截至目前，安徽工场已结构包罗两台9800T超等压铸单位正在内的共十台压铸单位以及多条自从研发设想从动化出产线，实现产物集上下料、机加工、检测等环节于一体的全线从动化无人出产，为公司的成长注入新动能。同时，百炼集团大连工场曾经完成升级，进一步提拔工艺手艺程度取产出能力，更好地满脚亚太市场特别是国内新能源汽车客户对卡钳平安件的需求。公司将连系2025年产能操纵环境，进一步完美制制的各工艺产线扩建、手艺取当地化运营能力，优化出产流程，提高运营效能。公司将紧抓2026年新产物量产环节契机，提拔产能操纵效率取产质量量不变性；正在持续巩固国内市场地位的根本上，充实阐扬海外产能正在订单交付周期上的焦点劣势，鼎力开辟美欧地域优良客户，持续提拔全球市场快速响应能力，不竭拓宽业绩增加空间，帮力公司实现厚积薄发、稳健成长。公司将持续研发并完美从动化柔性出产线，依托设备从动化数据采集取智能安排，提拔出产效率、降低办理成本；积极推进数字化系统全体规划，全面提拔数字化运营程度；同时强化集团业财一体化办理效能，建立全流程成本管控机制，精准把控供、产、销各环节成本，优化费用收入布局，无效应对行业周期性波动及外部成本上行压力。公司研发出产的一体化铝压铸车身产物已进入高端新能源汽车财产链供应系统，先后取蔚来汽车、赛力斯汽车、抱负汽车及江淮汽车配合开辟多个大型一体化车身件产物（包罗后地板项目、前舱项目、上车身侧围项目等）。公司手艺研发取产物迭代协同推进，出力提拔产物手艺规格取精度节制。目前公司设想取制制的6000T以上超大型压铸模具已达48套（含正在制），将操纵迭代产物所构成的手艺堆集、市场沉淀和成本劣势，扩大市场份额。将来，公司将紧跟行业成长趋向，推进焦点设备系统化，研发各类使用场景的新型产物，拓展全球市场增加空间。加强取财产链上下逛企业的协同合做，依托研发平台共享、试验资本整合的协同劣势，把握轻金属成型行业手艺拐点，集中力量攻坚环节手艺难点。公司高度注沉前沿手艺的计谋储蓄取提前结构，亲近关心轻量化金属使用成长趋向，已提前结构了汽车镁合金取机械人铸件范畴，成功完成手艺研发取产物试制，相关已通过客户严酷验证，博得客户充实承认。将来，公司将完美立异支持系统，加快持续；通过引进专业人才、优化内部培育机制，持续强化研发团队扶植；健全研发机制，将手艺立异取出产运营、市场需求深度融合，确保研发投入切实为运营效益。公司自2018年上市昔时起，持续制定、完美公司股东分红报答规划，对公司利润分派做出轨制性放置，以利润分派政策的持续性和不变性。2024年度公司现金分红（包罗2024年半年度已分派的现金盈利）总额为9，341。49万元，占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例为81。18%。公司将继续以投资者为本的，安稳树立报答股东认识，积极提拔投资者报答能力和程度。正在充实考虑公司成长阶段、运营环境、盈利程度以及本钱开支等要素的根本上，连结现金分红政策的持续性、不变性，持续传送公司持久投资价值，提拔投资者获得感。公司严酷按照《公司法》《证券法》《上海证券买卖所股票上市法则》等法令律例、规范性文件的，严酷履行消息披露权利，披露消息的实正在、精确、完整，并不竭提拔消息披露的易读性、无效性，便当投资者领会公司运营环境，加强公司消息通明度。公司高度注沉投资者关系，由董事会秘书带领，放置专人担任接听投资者热线，认实倾听取回答泛博投资者关心问题，通过网上业绩申明会、投资者策略会、所E互动、现场参不雅、德律风及收集沟通、“走进上市公司”勾当、集体欢迎日等多种体例取投资者积极互动，董事长、董事及高管亦自动参取各类投资者交换勾当，向投资者全面系统地阐述公司的运营情况，详尽解答投资者疑问，悉心听取投资者对公司管理取成长的看法和，持续完美公司取投资者的双向沟通机制。将来，公司将进一步优化取投资者的沟通形式，确保公司可以或许自动、及时、深切地领会投资者，加强投资者对公司的认同感，鞭策公司取投资者之间更深条理的理解、信赖及共赢。公司一直规范运做，成立了由股东会、董事会及其特地委员会和办理层构成的管理架构，构成了机构、决策机构、监视机构和办理层之间彼此协调取制衡机制。公司高度注沉管理布局的健全性和内部节制系统的无效性，为贯彻落实《公司法》等相关法令律例、规范性文件的最新要求，于2025年4月率先打消了监事会并由董事会审计委员会行使监事会的相关权柄，同步修订《公司章程》《股东会议事法则》《董事会议事法则》等一系列管理轨制。将来，公司将持续提拔规范运做程度，不竭完美公司管理轨制；持续关心法令律例及监管政策的最新动态，及时修订公司内部管理轨制，确保公司轨制健全、运做规范；同时进一步完美内控系统扶植和风险防备机制，度提拔管理效能，切实鞭策公司高质量成长。公司高度注沉控股股东、现实节制人、董事及高级办理人员等“环节少数”义务担任取风险防控，通过成立常态化沟通机制，持续向“环节少数”传送合规、明白履职要求。公司为“环节少数”履职供给保障，特别为董事、审计委员会依法履职供给需要前提和支撑，帮力公司高质量成长。同时建立由董事会特地委员会、董事特地会议等机构构成的多层级、度的管理系统，对控股股东、现实节制人、切实保障公司及中小股东好处。公司持续抓实“环节少数”的规范履职工做，按要求组织公司董事、高级办理人员积极加入监管机构举办的各类培训，近期公司董事已完成后续培训，进一步强化了“环节少数”的履本能机能力和规范认识。将来，公司将持续压实“环节少数”的履职义务，支撑公司董事及高级办理人员参取监管部分各类专项培训，确保其及时领会最新法令律例，强化合规认识，提拔履本能机能力；同时成立薪酬程度取市场行情、小我能力、业绩贡献及公司可持续成长相婚配的薪酬机制，鞭策董事、高级办理人员取公司及全体股东实现好处持久绑定。公司将持续关心投资者的看法，连系现实环境优化步履方案并结实推进落地。本方案不形成公司对投资者的本色许诺，将来实施结果可能会受政策调整、行业成长、市场变化等要素的影响，具有必然不确定性，敬请泛博投资者隆重决策，留意投资风险。本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。经中国证券监视办理委员会《关于同意文灿集团股份无限公司向特定对象刊行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1599号）注册，并经上海证券买卖所同意，文灿集团股份无限公司（以下简称“公司”）向特定对象刊行人平易近币通俗股（A股）44，214，519股，刊行价钱为每股人平易近币23。68元，募集资金总额为人平易近币1，046，999，809。92元，扣除相关刊行费用（不含）14，614，700。58元后，现实募集资金净额为人平易近币1，032，385，109。34元。上述募集资金到账时间为2024年7月5日，募集资金到位环境曾经安永华明会计师事务所（特殊通俗合股）进行审验，并出具了安永华明（2024）验字第70044603_B02号《验资演讲》。为规范公司募集资金的办理，中小投资者的权益，按照《证券法》《上海证券买卖所上市公司自律监管第1号逐个规范运做》《上市公司募集资金监管法则》等相关法令、律例和规范性文件以及公司《募集资金办理法子》的相关，公司取募集资金投资项目实施从体安徽雄邦压铸无限公司、沉庆文灿压铸无限公司、广东文灿压铸科技无限公司会同保荐机构中信建投证券股份无限公司别离取银行机构签定了《募集资金专户存储三方监管和谈》。截至本通知布告披露日，鉴于中国扶植银行股份无限公司佛山里水支行（银行账号：02262）所存放的募集资金已利用完毕，募集资金专户将不再利用，为便利公司资金账户办理，公司决定对该募集资金账户打点销户手续，登记环境如下：上述募集资金账户登记当前，取其对应的《募集资金专户存储三方监管和谈》响应终止。至此，公司开立的5个募集资金专户已全数完成登记。